Un exministro uruguayo aparece en las nuevas investigaciones de la Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios. Se trata Eduardo Ache, economista y político uruguayo, vinculado también al fútbol al ser el expresidente del Club Nacional. El influyente político habría actuado como “agente bancario” y habría participado en las transacciones de dinero de Odebrecht mediante la Banca Privada de Andorra (BPA) en Uruguay. Según la tesis de la fiscalía peruana, ese dinero habría sido destinado para el pago de sobornos a políticos y funcionarios peruanos.
Según la investigación del Equipo Especial a cargo de la fiscal Mori Gomez, lograron determinar que, de acuerdo a las operaciones de la Banca Privada de Andorra, existen amplias evidencias contra Eduardo Ache. El uruguayo junto a otros funcionarios de la Banca Privada de Andorra, habrían impulsado los actos de lavado de activos en que incurrieron los funcionarios peruanos que recibieron sobornos de Odebrecht, ese dinero ilícito se movió mediante transferencias en cuentas off shore suministradas por la firma BPS Services.
Además, en la investigación fiscal también se detalla que Ache, en su calidad de presidente de Banca Privada de Andorra Uruguay, junto a otros funcionarios, habrían facilitado el lavado de activos a través de la creación de sociedades comerciales, el otorgamiento de respaldos ficticios y la flexibilización de las normas de compliance en favor de funcionarios peruanos. Toda esa importante información se encuentra en las manos de la fiscalía, y se tuvo acceso gracias a los correos que fueron entregados por un testigo protegido.
Eduardo Ache fue notificado por el Equipo Especial Lava Jato el 17 de mayo del presente año por el presunto delito de Lavado de activos. La notificación fue a través de Marcio Manuel Mestanza Mendoza, quien es su abogado en Perú. La defensa legal de Ache, ha solicitado la copia del expediente y el acceso a la Carpeta Fiscal N° 09-2021.
Fuentes consultadas señalan que en el Equipo Especial de fiscales del Caso Lava Jato existe un hecho que llama la atención. Mientras que las investigaciones contra el político y dirigente deportivo Eduardo Ache avanzan en Perú, causa extrañeza que la justicia uruguaya no haya tramitado diversos pedidos de cooperación que se han enviado solicitando información. Es decir, no se realizó la identificación de las cuentas bancarias de Eduardo Ache ni los detalles requeridos sobre la constitución de la Banca Privada de Andorra en Uruguay. Tampoco se formalizó la identificación de los directores de la BPA.
Como se recuerda, Odebrecht obtuvo millonarios contratos a través del pago de sobornos para la concesión y construcción de obras como la carretera Intercoeánica, el Metro de Lima, entre otras. Por la imputación de lavado de activos y blanqueo de capitales, el uruguayo Eduardo Ache podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión por su presunta participación en la mega corrupción de la empresa brasileña.
(*) Periodista y director de la revista Lima Gris
