Debe probar origen de pagos por más de US$320 mil
Desde fines del año 2017, el Ministerio Público inició una investigación preliminar contra el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski por el presunto delito de lavado de activos. En un intento por trabar las pesquisas, su defensa presentó hasta tres pedidos de tutela de derechos para declarar ilegales algunas solicitudes de la Fiscalía.
No obstante, a inicios de este mes el Poder Judicial rechazó este recurso y el último 31 de enero también denegó a través de su Sala Penal de Apelaciones otra tentativa para detener las indagaciones.
Los pedidos que trató de obstaculizar la defensa de Kuczynski fueron dos: uno acerca de documentos que permitieron pagar a Kuczynski un monto de US$300 mil al BCP por concepto de un crédito personal en 2009, así como el desembolso en 2007 de otros 70 mil soles por impuesto de alcabala de su casa en Choquehuanca, San Isidro, entre otros.
Asimismo, la sala del Poder Judicial consideró en general que estas disposiciones «no afectan derecho alguno del investigado» ni le impide ejercer otros medios para defenderse. El encargado de rebatir estos recursos, en representación del Ministerio Público, fue el fiscal Oliver Chávez, adjunto superior en el Equipo Especial Lava Jato.
Cabe precisar que la empresa Dorado Asset Management Company SAC fue la que efectuó transferencias a favor de Pedro Pablo Kuczynski para que este pueda adquirir su actual inmueble. En torno a este punto, además, aún no se entrega la documentación respectiva.
