La investigación de la Fiscalía apunta que los hermanos Sánchez Aranda habrían tratado de ocultar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen del narcotráfico
El dueño de la cevichería Mi Barrunto se encuentra en la mira del Ministerio Publico por un presunto caso de lavado de activos que incluso tendría vínculos con el narcotráfico. El fiscal Elías Pizarro formalizó una investigación por este delito contra Luis Sánchez Aranda, su pareja Itamar Orellana Menjivar, y sus hermanos, César y Jhonatan.
La Fiscalía encontró entre 2014 y 2017, desde Panamá se habían depositado 3 millones 400 mil dólares, es decir, 12 millones de soles a las cuentas de los hermanos Aranda, que ellos no han justificado su procedencia del dinero.
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El ministerio publico investigo que los parientes integrarían una organización delictiva denominada “Clan Familiar Sánchez Aranda”
“habrían realizado un conjunto de operaciones tendientes a ocultar o a disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades delictivas como el tráfico ilícito de drogas”.
El Semanario “Hildebrandt en sus trece” informo que los documentos expuestos por el Ministerio publico ya se encuentran en Investigación por la Fiscalía.“ Los investigados se encargarían de ingresar dinero maculado a través de personas jurídicas constituidas, obteniendo por dichas acciones cuantiosas ganancias, que debían ingresar al sistema financiero nacional con apariencia de legalidad, cuando lo real es que poseen un origen ilícito que proviene del tráfico ilícito de drogas, tráfico de influencias y otras actividades criminales”, informó el semanario.
