Hace unas semanas el ex presidente Alejandro Toledo fue sentenciado por colusión y lavado de activos por el caso Odebrecht
El expresidente peruano Alejandro Toledo fue sentenciado el pasado 21 de octubre a 20 años y seis meses de prisión por delitos de colusión y lavado de activos relacionados con el caso Odebrecht. La constructora brasileña le habría pagado más de 30 millones de dólares en sobornos para asegurar la concesión de la carretera Interoceánica en 2005. Estos fondos llegaron a Toledo a través de su amigo y socio Josef Maiman. Sin embargo, hasta hace poco se desconocía el destino de gran parte de esta suma millonaria.
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La ruta del dinero de Toledo en el caso Odebrecht
Una investigación del programa Punto Final de Latina Televisión ha revelado que parte del dinero terminó en un lujoso departamento en Florida, Estados Unidos, ubicado en el famoso Trump Royale Building, asociado al expresidente de EE.UU. y actual candidato Donald Trump.
Según el Ministerio Público, Toledo empleó una compleja red de lavado para ocultar los fondos obtenidos de Odebrecht. Si bien se sabía que alrededor de 16 millones de dólares fueron invertidos en propiedades inmobiliarias a través de la empresa costarricense Ecoteva, fundada por su suegra Eva Fernenbug, una parte del dinero seguía sin rastro claro. Según declaraciones de Maiman, ese monto fue canalizado mediante su empresa offshore Warbury, que posteriormente transfirió 30 millones de dólares a otra compañía, Confiado International Corp., también de su propiedad.
Del Trump Royale a cuentas suizas y empresas offshore
Confiado International Corp., registrada en Panamá y con cuentas en Suiza, actuó como receptora de los sobornos tanto de Odebrecht como de otra empresa brasileña, Camargo y Correa. Investigaciones recientes indican que al menos 8 millones de dólares de Confiado fueron transferidos al banco suizo Priveé Edmond a nombre de Esfira Maiman, madre de Josef Maiman.
