Sale a la luz investigación fiscal contra candidato izquierdista
El candidato presidencial izquierdista de Ahora Nación, Alfonso López Chau Nava, fue denunciado por presunto lavado de activos en 2012 por su gestión como director en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), institución donde estuvo del 2006 al 2012.
Así lo consigna la denuncia presentada por Jocelin Dalila Cabanillas Colonia el 18 de abril del 2012 ante la Tercera Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima, con número de caso 506010103-2012-163-0
“Pablo Alfonso López Chau Nava, en el desempeño de diversos cargos en el Banco Central de Reserva del Perú, habría realizado malos manejos económicos por montos millonarios, con cuyos montos provenientes de estos malos manejos, habría adquirido numerosas empresas y bienes muebles e inmuebles, invertido en la Bolsa de Valores y depositando en cuentas bancarias millonarias del país y del extranjero, encargándose de llevar los dineros a paraísos fiscales”, señala la denuncia 163-12 Disposición 1.
Asimismo, identifica a una serie de personajes vinculados a López Chau “a cuyos nombres estarían muchos bienes, cuentas bancarias, inversiones y otros”.
Ante ello, el Ministerio Público dispone que un esclarecimiento adecuado, a fin de determinar:
1.- Si tiene naturaleza de injusto penal de lavado de activos, tipificado en los artículos 1 y 2 de la Ley N° 27765 Ley de Lavado de Activos-;
2.- Si el investigado Pablo Alfonso López Chau Nava es o fue funcionario del Banco Central de Reserva del Perú y si tuvo procesos administrativos u otros por manejo irregular de dineros del Estado;
3.- La existencia de bienes, inversiones y cuentas bancarias de los investigados y si el valor de esos bienes y cuentas bancarias y otros, corresponden a los ingresos regulares de dichas personas;
4.- La relación que existe entre Pablo Alfonso López Chau Nava con los imputados como cómplices;
5.- La existencia de bienes, inversión de dinero y cuentas bancarias de los investigados como cómplices
6.- Si los bienes, cuentas bancarias, inversiones realizadas, corresponden a los ingresos económicos que tuvieron los investigados como cómplices.
Ante ese escenario la Fiscalía dispone iniciar una Investigación Preliminar en sede policial – División de Investigación de Lavado de Activos PNP, con la finalidad reunir los elementos de convicción suficientes a fin de determinar si los hechos imputados han tenido lugar, ae individualizar a los partícipes en su comisión y a los agraviados.
La investigación fue por la presunta comisión del delito de Lavado de Activo en la modalidad de conversión y transferencia, ocultamiento y tenencia de dinero, efectos y ganancias, en agravio del Estado.
Para tal fin dispuso recibir la manifestación policial de los investigados Pablo Alfonso López Chau Nava y los demás involucrados.
LA DENUNCIA
La denuncia de Jocelin Dalila Cabanillas Colonia señala que “Pablo Alfonso López Chau Nava, aprovechando ser primo hermano de Luis Nava Guibert (exsecretario general de Palacio de Gobierno), ha ocupado por muchos años diversos cargos de confianza (funcionario) en el Banco Central de Reserva del Perú, en las que ha tenido numerosos problemas financieros y económicos por montos millonarios, y no se les han investigado, pese al escándalo mediático, sobre malos manejos económicos y otros”.
“Dicho funcionario en complicidad con funcionarios del Banco Central de Reserva, familiares y terceros y aprovechando el cargo de confianza que tenían, se ha enriquecido a tal extremo que ha adquirido numerosas empresas a nombre de terceros, vehículos, inmuebles, y cuentas millonarias en el país y en el extranjero”, añadió.
“Que se tiene información que con el producto de esos ingresos millonarios por corrupción de funcionarios, ha realizado inversiones millonarias en la Bolsa de Valores, registran cuentas bancarias en el país y en el extranjero, por lo que se deberá de solicitar a la autoridad correspondiente, se tramite el levantamiento del Secreto Bancario, Bursátil y Tributario, así como también es necesario solicitar a la autoridad correspondiente una Pericia Contable para determinar ese desbalance económico, ya que es allí donde se va a determinar la existencia del ingreso de dinero sin sustento legal”, acotó..
