Investigan a 28 personas y 10 empresas por lavado de activos
La empresaria Sada Goray y su pareja Sebastián Salem son parte de las 28 personas que serán investigadas por el presunto lavado de activos por su implicación en el pago de sobornos para que el Fondo Mivivienda aprobara el financiamiento de 6 proyectos inmobiliarios por S/250 millones, y lograr que la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales reconociera como suyo un terreno del Estado, que luego Goray y Salem vendieron a US$54 millones.
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Basado en las confesiones de la propia Sada Goray, de colaboradores eficaces como el exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, de la examiga íntima y exsocia de Goray, Pilar Tijero, y del exmiembro del directorio del Fondo Mivivenda, Gonzalo Arrieta, el fiscal especializado en Corrupción de Funcionarios, Hugo Minaya Paulino determinó que existen elementos suficientes para emprender una investigación por lavado de activos.
Las 28 personas bajo escrutinio fiscal están implicadas en los casos mencionados que protagonizó Sada Goray, quien se encuentra en prisión por 30 meses luego que la fiscalía dejó sin efecto un proceso de colaboración eficaz, por haber mentido y ocultado información a las autoridades.
La empresaria inmobiliaria ha iniciado un nuevo proceso de colaboración eficaz para tratar de enfrentar el juicio en libertad, proyecto que se le dificultará porque la investigación fiscal por lavado de activos que implica por lo menos 20 años de prisión, podría derivar en una solicitud de encarcelamiento.
