Y más de 20 presuntos testaferros
La dirección de investigación de lavado de activos de Lima solicitó información completa acerca de los movimientos financieros que realizó la empresa Agroindustrial Tumán entre los años 2004-2010 así como fechas y montos de pago por las acciones adquiridas ante la empresa azucarera y si se otorgó posesión y propiedades de terrenos e inmuebles a favor de los investigados, según el Oficio N° 5743-07.2018.
Entre los investigados se encuentran el abogado: José Carlos Isla Montaño, Antonio Becerril, José Gamarra, Wigberto Cabrejos, Pablo Arce, Segundo Ordinola, Aurea Oviedo, Octavio Oviedo, Judith VAldez, Freddy Huamán, Margarita Oviedo, Leonardo López, Robin Lucumí, Jesús Moreno, Manuel Yovera, William Gozálo, Guillermo Ramírez, Ingrid Suasnabar, Enrique Ario, Romeo Noriega.
Efectivos de investigación solicitó copias certificadas de todas las transaciones comerciales, compras futuras, pagos recibidos, contratos etc, que hayan realizado con las empresas: SHEMA SAC, Mega Super Mayorista SAC, Dismar Representaciones SAC, Almacenes MASS SAC, Operador Logistico Asturias, D’Libano Inversiones SAC, COALI SAC, TUMAN EIRL.
