La red criminal, conocida como “Los proveedores”, operó con créditos fraudulentos y solo una persona ha sido detenida hasta el momento.

Ministerio Público investiga a una red criminal por extrabajadores bancarios y empresarios, que defraudó al BBVA por 180 millones de soles. El caso involucra a al menos 10 personas y figura entre las mayores estafas del sector financiero en los últimos años. La Fiscalía bautizó a la organización como “Los proveedores”.

Hasta ahora, la única detenida es Daphne Fiorella Gavidia Fung, representante de la empresa Servicios Generales San José SAC, quien en 2023 solicitó un leasing por 3,5 millones de dólares. Según las autoridades, el grupo delictivo operaba con múltiples empresas, muchas creadas como fachada, y usaban documentos contables falsos para acceder a créditos fraudulentos.

La organización operaba utilizando mecanismos financieros como el leasing mobiliario y el factoring. Funcionarios del BBVA colaboraban directamente, aprobando solicitudes de empresas sin respaldo económico ni garantías reales. Luego del desembolso, los involucrados transferían el dinero a compañías relacionadas o lo retiraban en efectivo para evitar el rastreo.

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Uno de los casos más representativos es el de Mariana Andrea García Cabada, quien, a través de su empresa MAC3, logró acceder a otro leasing millonario. Usó información contable falsa y una red de empresas pantalla para engañar al sistema financiero. El Ministerio Público ha identificado al menos 11 compañías involucradas en estas operaciones ilícitas.

Entre las firmas mencionadas figuran: Frío Superfish SAC, Fomenta Pesquera SAC, Tecnología de Alimentos San Luis SAC, Corporación Triple AAA SAC, Grupo Alifer SAC, entre otras.