El Equipo Especial para el caso Lava Jato formalizó a mediados del 2023 una investigación que continúa hasta le fecha contra un grupo de exautoridades, exfuncionarios de la Municipalidad de Lima y políticos peruanos, entre los que figuran Susana Villarán y Jorge Nieto, entre otros, por el presunto delito de lavado de activos que los vincularía con las corruptas constructoras brasileñas Odebrecht y OAS.
El hoy candidato presidencial del partido Buen Gobierno, Jorge Nieto Montesinos, y los demás investigados estuvieron de alguna forma vinculados con la campaña que se montó en 2013 contra la revocatoria de Villarán.
Para el Equipo Especial del caso Lava Jato hay elementos de convicción consistentes del supuesto reparto de sobornos entregados por Odebrecht y OAS a regidores, asesores y personal de confianza de la exburgomaestre capitalina.
En el texto de su resolución, el Ministerio Público detalla que Jorge Nieto recibió 120 mil dólares de OAS.
Según la acusación fiscal, el representante de la constructora, Valfredo de Assis Ribeiro, habría entregado dos pagos de 60 mil dólares en efectivo a Nieto en el año 2013.
Además, según la investigación, existirían correos electrónicos que confirmarían que el entonces asesor municipal informó al entorno de Villarán que había recibido esos montos.
La fiscalía calcula que los investigados habrían estado involucrados en el presunto lavado de dinero de por lo menos 530 mil dólares.
Por este proceso del No a la revocatoria la Fiscalía ha solicitado para Susana Villarán como pena privativa de la libertad 29 años de cárcel, mientras que penas que van entre 8, 15 y 20 años para los demás investigados.
Se debe precisar que José Miguel Castro, exgerente general de la Municipalidad de Lima durante la gestión de Susana Villarán, quien fuera hallado muerto en su vivienda en junio del 2025, fue pieza fundamental en el destape del financiamiento ilegal de campañas del municipio.
Su deceso ocurrió en un momento clave para la causa Lava Jato, a pocos meses del inicio del juicio oral por presunto lavado de activos y organización criminal.
Castro dio cuenta de su intervención directa ante directivos de OAS para coordinar la entrega de los fondos, así como la continuidad de pagos mensuales por consultorías adicionales.
Asimismo, se precisó que el colaborador eficaz 185 – 2020 señaló que “la alcaldesa dispuso que a Nieto se le pague con dinero de OAS. Valfredo de Assis Ribeiro le efectuó dos pagos de 60 mil dólares (120 mil) a pocos días de 2013. Nieto confirmó los pagos”.
El candidato presidencial del partido Buen Gobierno, Jorge Nieto Montesinos, reconoció haber asesorado a Villarán, pero negó haber recibido remuneración alguna y menos pagos de OAS.
Sostuvo que la investigación contra él se encuentra en una fase final y que ha sido objeto de cuestionamientos desproporcionados.
Agregó que en el proceso, tanto Susana Villarán como Valfredo de Assis negaron haberle dado el dinero.
