Revela la ruta del dinero para el pago de sobornos a expresidente
Chakano recibió US$20 millones de Odebrecht y US$5 millones de Camargo Correa por interoceánica.
Pero nuevas cuentas en Suiza revelan que Maiman realmente cobró 35.6 millones en “Coimas”.
El Ministerio Público firmó ayer un acuerdo de colaboración eficaz con el empresario peruano-israelí Josef Maiman, como parte de la investigación que se le sigue al expresidente Alejandro Toledo por supuestamente haber recibido dinero de las empresas brasileñas Odebrecht y Camargo Correa.
El acuerdo fue firmado en la Embajada de Perú en Tel Aviv, en Israel, con la participación de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, informó el Ministerio Público a través de sus redes sociales.
Según la imagen divulgada por la Fiscalía, a la firma del acuerdo, también acudió la procuradora adjunta Marilyn Vega.
En agosto de 2017, Josef Maiman solicitó acogerse a la colaboración eficaz, tras asegurar a la Fiscalía que Toledo Manrique usó las cuentas de sus empresas para recibir el dinero de las empresas Odebrecht y Camargo Correa.
En esta diligencia el empresario aceptó que utilizó sus empresas para que el dinero de Odebrecht y Camargo Correa tenga como destino al expresidente Alejandro Toledo. Todo ha sido corroborado con documentación.
Josef Maiman explicó cómo se llevaron a cabo los tratos para la transferencia del dinero. Parte de estas declaraciones corroboran lo dicho por el ex jefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata. Entre esos datos, el empresario detalló que hubo una negociación clave: En 2004 viajó a Lima en los últimos días de noviembre y se reunió con Alejandro Toledo en Palacio de Gobierno. Durante el almuerzo hablaron sobre cómo transferir el dinero de las coimas (a Toledo) a través de sus cuentas.
SOBORNOS
De la investigación fiscal se conoció que Toledo habría recibido US$20 millones de Odebrecht y de Camargo Correa cerca de US$5 millones.
De acuerdo al documento de ampliación de investigación fiscal las socias de Odebrecht tenían conocimiento, aprobaron y participaron en el soborno de US$ 20 millones.
El Exdirectivo Jorge Barata declaró haber comunicado a José Graña, ex presidente de Graña y Montero; a José Castillo, director de ICCGSA; y a Fernando Camet, presidente de JJ Camet, de sus “tratos” para ganar la licitación de la Interoceánica Sur mediante un soborno a Toledo.
Estos aceptaron, según Jorge Barata, pagar las comisiones ilícitas y explicaron que asumirían su parte del pago de las coimas “a través del reparto de utilidades”.
La corroboración de esta versión que hizo la Fiscalía constó de los documentos sobre el reparto de utilidades, peritajes e información bancaria que recibió de Odebrecht.
“Graña y Montero cedió US$ 6,219,627.15; JJC Camet US$ 5,641,151.70; e ICCGSA US$ 3,223,026.39”, dijo Barata. Estos montos se pagaron bajo el rubro de reconocimiento de riesgos adicionales a Odebrecht.
La Procuraduría, representada por Marilyn Vega Caro, se encargó de fijar el monto de reparación civil a favor del Estado. El monto asciende a 1 millón 200 mil dólares.
De igual manera, Maiman acordó colaborar para que los fondos en la cuenta de Ecostate, que se encuentran en el banco Scotiabank de Costa Rica, sean entregados al Estado peruano. Sin contabilizar los intereses, el monto que correspondería es 6 millones 350 mil dólares.
Otro de los acuerdos con el empresario peruano-israelí fue la devolución del dinero que él trasladó de Costa Rica a Israel. El monto es de 5 millones 265 mil 106 dólares. En lo que respecta solo a temas económicos, ese es todo el acuerdo.
ANTECEDENTES
Hasta el 2010, Maiman permitió que se depositaran las coimas a Toledo en las cuentas de sus ‘offshores’ Trailbridge Ltd., Warbury and Co. y Merhav Overseas Limited. Posteriormente, los activos fueron derivados a Confiado International (Panamá) y luego transferidos a la ‘offshore’ Ecoteva Consulting Group (Costa Rica).
De esta última salió el dinero con el que la suegra de Toledo, Eva Fernenbug, adquirió una casa en Las Casuarinas y una oficina con depósitos en la Torre Omega. La compra de los inmuebles, ubicados ambos en el distrito de Surco y por los que se pagaron cerca de US$5 millones, fue el punto de inicio de las investigaciones fiscales en el 2013.
FUERON U$ 35.6 MILLONES
Faltaba acreditar el movimiento del resto de dinero. Esto es lo que ha aportado ahora la cooperación Suiza.
Suiza acredita que la cuenta de Wasbury en el Barclays Bank recibió US$ 30,7 millones, más 1,19 millones de euros de las offshore de Odebrecht.
Ese dinero, 31.612.918,51 de dólares en total, fue transferido a las cuentas de Confiado en Bank LGT de Suiza. Si a esta cifra se agregan los depósitos revelados por la Cooperación Judicial del Reino Unido, en el Citibank de Londres por US$ 3,7 millones y el depósito de US$ 377 mil realizado a Lucas Valera en Venezuela, las cuentas de Maiman recibieron en total US$ 35,6 millones, y no los US$ 20 millones declarados hasta hoy.
Es de señalar que la información de la Cooperación Judicial Suiza está en el «olvido» en el expediente del caso Ecoteva en manos de la Fiscalía de Lavado de Activos desde mayo del 2018. El fiscal Domingo Pérez Gómez recién habría tenido acceso a esa información en las últimas semanas.
