Fiscalía detecta sospechosos movimientos de dinero
El Ministerio Público ha detectado transferencias sospechosas que realizó el fallecido expresidente Alan García, por las cuales solicitó la retención de un monto de una renta valorizada en US$ 840,874,61, dinero que considera tendría un origen ilícito.
Esta transferencia sería parte de una secuencia de transferencias que realizó el exmandatario aprista, según informó América Noticias.
La primera de ellas se realizó como un contrato entre mutuos realizado entre Alan García y la empresa Inversiones Inmobiliarias Tesla S.A.C. en marzo del 2015.
El monto fue de US$ 900,000 y se realizó con esta firma que se constituyó con un capital de S/ 200 en enero del 2015, dos meses antes de que se realice la transferencia. Esto fue confirmado por el abogado del fallecido García Pérez, Erasmo Reyna.
A través de un cheque de gerencia a Inversiones Inmobiliarias Tesla entregó US$ 900,000 dólares.
“Esos US$ 900,000 dólares son entregados a través de un cheque de gerencia a Inversiones Inmobiliarias Tesla”, aseguró al mencionado noticiero.
En registros públicos, registra que la empresa fue creada por dos mujeres: Karina Leuridan Ruiz y Carolina Menbrillo Soifer, quienes tenían en aquel entonces 39 y 28 años respectivamente.
Sin embargo, la primera de ellas negó ser propietaria de esta empresa o haber recibido algún pago de Alan García. “A mí no me ha hecho ningún préstamo, creo que está equivocado”, comentó.
En octubre del 2018, tres años después, la empresa devolvió al expresidente una suma de US$ 1,140,874, lo que significó una rentabilidad de más de US$ 240,000. El expresidente volvió a realizar una transferencia similar con este dinero, según volvió a confirmar Erasmo Reyna.
“De esos 900 mil dólares invertidos, más los 240 mil dólares da un millón 140 mil dólares. De esos, 300 mil quedan en sus cuentas y 840 mil son reinvertidos con esta empresa inmobiliaria Aurora SAC, que es la que termina haciendo una inversión en un proyecto inmobiliario”, manifestó.
El proyecto inmobiliario que se realizó con esta inversión está en la calle Francia, en Miraflores, con una empresa proveedora identificada como Inversiones Inmobiliarias Trixter S.A.C., constituida en setiembre del 2015 con un capital social de 200 soles, al igual que Tesla ese mismo año.
Los socios fundadores, según América noticias, fueron Daniela Mohamad García, ciudadana extranjera inubicable, y Rolando Bruno Oblitas, de 46 años, cuya familia asegura que es un chofer y no un empresario.
Las entre empresas (Tesla, Aurora y Trixter) son parte de un mismo Holding y tienen registrada la misma dirección que otra veintena de empresas. “Efectivamente, el señor García hizo una inversión en la inmobiliaria Tesla en el año 2015 y fue bancarizada a través del Banco Continental”, señaló Rodrigo Barrón Olarte, accionista de esta firma.
Además del embargo con retención de estos US$ 840,000, el Poder Judicial confirmó en segunda instancia la inmovilización de la propiedad de la casa del expresidente Alan García en Miraflores.
Tres años después de la transferencia líder aprista recibe más de un millón de dólares.
INMUEBLES
El Subsistema Especializado en Extinción de Dominio del Poder Judicial congeló tres bienes del fallecido exmandatario Alan García, quien en vida era investigado por la presunta recepción de dinero ilícito de parte de la empresa Odebrecht.
La Sala de Apelaciones confirmó la medida, que fue requerida en primera instancia por la fiscal Marita Rengifo. Los familiares del exjefe de Estado habían apelado esa decisión.
El tribunal presidido por la jueza Clotilde Cavero ordenó la medida de inhibición sobre la casa de Miraflores, la medida de no innovar sobre el estacionamiento para yate en la playa Los Pulpos y el embargo en forma de retención de US$840,874 más el interés compensatorio por la ejecución del proyecto inmobiliario Edificio Malecón Francia.
Para la fiscal Rengifo, esas propiedades habrían sido adquiridas con el dinero ilícito entregado por la compañía brasileña. En la disposición judicial se señala como evidencias las declaraciones del exsecretario presidencial Luis Nava y el exdirectivo de Petroperú Miguel Atala.
