Presento este extenso post, elaborado por varios especialistas para el New York Times, y señalo que antes de las elecciones del 2024 Trump y sus hijos fundaron World Liberty Finance, un start-up cripto que es un negocio impresionante y que tiene un acuerdo con “Binance”.

Baste tal vez señalar, que hace poco, el señor Trump concedió un indulto a Changpeng Zhao, fundador de Binance en el 2017 en China y, que había cumplido una condena de cuatro meses en prisión en EE. UU., tras un acuerdo de culpabilidad de la compañía.

En rigor, las empresas cripto se han declarado seguras y protegidas.

Y una sucesión de grandes industrias, desde bancos de Wall Street hasta minoristas online, han experimentado con monedas digitales.

Pero incluso, mientras la industria cripto gana aceptación general, al menos US$ 28.000 millones de dólares vinculados a actividades ilícitas, han llegado en un lapso de 2 años, a los exchanges de criptomonedas, según un estudio del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, The New York Times y otros 36 medios de comunicación en todo el mundo.

El dinero venía de hackers, ladrones y extorsionadores.

Se rastreó hasta ciberdelincuentes en Corea del Norte y estafadores cuyos planes se extendían desde Minnesota hasta Myanmar.

Una y otra vez, mostró el análisis, estos grupos han movido dinero a los mayores exchanges del mundo, que son mercados online donde la gente puede convertir dólares estadounidenses o euros en Bitcoin, Ether y otras monedas digitales.

Entre los destinatarios de este «dinero sucio» estaba Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, que participó en mayo en un acuerdo comercial de 2.000 millones de dólares con la empresa cripto de Trump en el pasado mayo.

Los primeros días de las monedas digitales estuvieron dominados por ladrones y narcotraficantes, atraídos por la rapidez y el anonimato de las criptomonedas, lo que las convierte en un vehículo útil para el lavado de capitales.

Bitcoin, la moneda virtual más popular, sustentaba los mercados de la dark web donde los comerciantes vendían narcóticos y otras sustancias prohibidas, lo que provocaba muertes por sobredosis y cargos penales.

Desde entonces, la industria cripto ha crecido exponencialmente y se ha profesionalizado, con miles de millones de dólares al día en transacciones legítimas.

Los mayores exchanges se han comprometido a tomar medidas contra los delincuentes que utilizan criptomonedas para mover fondos.

Binance se declaró culpable de violaciones de blanqueo de dinero en 2023 y aceptó pagar una multa de US$ 4.300 millones al gobierno de EE. UU. tras procesar transacciones para grupos terroristas como Hamás y Al Qaeda.

El año pasado, declaró que la industria cripto era «un lugar extremadamente poco acogedor para los actores malintencionados».

En el post del New York Times, encontrarás que en la planta 41 de una torre de oficinas de cristal en Dubái, el reportero observó a un cliente en una operación de efectivo cambiar 6.000 dólares en criptomonedas por un fajo de billetes emiratíes.

Un análisis de la dirección cripto del servicio mostró que había recibido más de 2 millones de dólares en dos semanas en septiembre.

El total incluía 303.000 dólares enviados desde Binance.

Este post que refiero es extremadamente aleccionador y útil y recomiendo su lectura total.

https://www.nytimes.com/2025/11/17/technology/crypto-exchanges-dirty-money.html