Binance supuestamente facilitó la transferencia de más de $1 mil millones a entidades sancionadas, incluyendo a Hamas y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, según una demanda.

Binance enfrenta una nueva demanda civil por parte de víctimas estadounidenses del ataque de Hamas del 7 de octubre, alegando que la plataforma facilitó transacciones por más de 1.000 millones de dólares para Hamas y otros grupos sancionados.

Las declaraciones de culpabilidad anteriores podrían fortalecer el caso de los demandantes, ya que Binance y el ex CEO Changpeng Zhao ya reconocieron controles inadecuados de AML y sanciones.

Las empresas de análisis de blockchain advierten que las cifras alegadas de financiamiento terrorista probablemente están infladas, señalando que la recaudación confirmada de fondos en criptomonedas por parte de Hamas se encuentra en los bajos millones.

Binance y su ex CEO, Changpeng Zhao, así como un ejecutivo de Binance Guangying Chen, se enfrentan a una demanda en Estados Unidos presentada por las víctimas del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que busca obtener daños y perjuicios que los demandantes alegan provinieron del intercambio de criptomonedas que facilitó pagos al grupo terrorista en el periodo previo al ataque.

Presentado en Dakota del Norte por víctimas estadounidenses del ataque, la denuncia afirma que Binance procesó más de 1.000 millones de dólares para Hamás, Hezbolá, la Yihad Islámica Palestina y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, incluidos alrededor de 50 millones de dólares después del 7 de octubre. La demanda sostiene que los controles laxos de Binance permitieron efectivamente que grupos terroristas movieran fondos a través de la plataforma, lo que contribuyó directamente a los ataques.

Los fallos subyacentes no son nuevos. La presentación se produce dos años después de que CZ y Binance se declararan culpables de infringir sanciones y leyes de transmisión de dinero, lo que resultó en un Acuerdo de 4.3 mil millones de dólares. Como parte del acuerdo con el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Binance admitió no haber reportado transacciones que involucraban a las Brigadas Al-Qassam de Hamas y otras entidades sancionadas, y operó con controles inadecuados contra el lavado de dinero y sanciones.

Esas admisiones podría otorgar a los demandantes mayor apalancamiento, pero la empresa ya ha enfrentado sanciones penales por la mala conducta que ahora se menciona en el tribunal civil.

Mientras tanto, las firmas de análisis de blockchain advierten que las sumas atribuidas a Hamas a menudo están exageradas. Chainalysis y Elliptic afirman que la recaudación de fondos criptográficos confirmada de Hamas ascendentes a unos pocos millones, y que las demandas a menudo confunden toda actividad que fluye a través de intermediarios con fondos controlados por grupos militantes.

El nuevo caso llega días después de un investigación del ICIJ se alega que Binance aún no ha implementado completamente las reformas de cumplimiento requeridas incluso después del acuerdo con el DOJ, un hallazgo que probablemente surgirá a medida que avance la litigación.

«Binance ha tomado conocimiento de una demanda presentada en un tribunal federal de Estados Unidos. No podemos comentar sobre ningún litigio en curso,” dijo un portavoz a CoinDesk en un correo electrónico.