Recibió sobornos de Odebrecht por us$ 31 millones
El exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, declaró a los fiscales del Equipo Especial que el «codinome» «Oriente» corresponde al expresidente Alejandro Toledo.
Informó que se le identificó de esa manera en los archivos de la División de Operaciones Estructuradas, empleada por Odebrecht para el pago de coimas, por su relación cercana con Yosef Maiman, radicado en el Medio Oriente, quien se ha convertido en colaborado eficaz en el caso Interoceánica.
Barata, junto a su abogado, reveló cómo se realizó el registro de dicho «codinome» para el posterior pago de coimas a Toledo, las mismas que superaban los 31 millones de dólares a cambio de la licitación de la línea 2 y 3 de la carretera Interoceánica.
Según el Ministerio Público, la constructora depositó -entre 2006 y 2010- un total de US$ 30′268, 386 de origen ilícito a empresas de Josef Maiman. Esto para darles apariencia de legalidad y que Toledo sea el beneficiario final del dinero. El dinero, de acuerdo con la fiscalía, salió de la caja 2 de Odebrecht para ser destinado al codinome ‘Oriente’.
También son acusados los exmiembros del comité de ProInversión Sergio Bravo y Javier Pasco-Font; el exjefe de seguridad de Toledo, Avraham Dan On; y Fernando Camet, José Castillo y Gonzalo Ferraro como representantes de las socias peruanas de Odebrecht.
REGISTRO INFORMÁTICO
Esta información se encontraba encriptada en los sistemas informáticos que administraban la ‘Caja 2’: MyWebDay y Drousys, que permitían saber cómo y dónde la constructora brasileña había sobornado con millones de dólares a funcionarios y políticos alrededor del mundo.
Se trataba de softwares corporativos que crearon específicamente para “solicitar, procesar, pagar y controlar todas las operaciones” del Departamento de Operaciones Estructuradas (DOE).
Los programas administraban la contabilidad paralela de la compañía. Por esa razón, su acceso era exclusivo para quienes conformaban su diminuto equipo (no menos de cinco personas), con la excepción de Marcelo Bahía Odebrecht, quien recibía informes periódicos de lo que allí pasaba.
ACUSACIÓN
Hace unas semanas, el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, ratificó su pedido de 20 años y 6 meses de condena contra Alejandro Toledo. Es acusado por los delitos de colusión y lavado de activos, vinculados al soborno a cambio de la concesión a Odebrecht.
La investigación fiscal a Alejandro Toledo se cerró y la acusación fue presentada en agosto del 2020. El juez a cargo del caso es Richard Concepción Carhuancho, quien en febrero del 2017 dictó la orden de prisión preventiva al expresidente que sigue vigente hasta la fecha y quien programó inicialmente el control de acusación para diciembre de ese año.
Sin embargo, una polémica en torno a la inclusión como investigadas de las socias peruanas de Odebrecht (Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA) dilató el inicio del control de acusación hasta este año. Esto se resolvió cuando, finalmente, la Corte Suprema resolvió dividir el caso en dos carpetas: una que incluye a Alejandro Toledo y las otras personas acusadas, y la otra que incluye a las consorciadas de Odebrecht para la concesión de la obra.
COIMAS
Por colusión, al expresidente se le acusa de haber realizado un pacto ilícito en el 2004 con Odebrecht para favorecerla en la licitación del proyecto a cambio de una coima de US$ 35 millones, que finalmente se redujo a US$ 31 millones.
Ese acuerdo derivó en acciones atribuidas a su gobierno y al comité de ProInversión a cargo de la desarrollo de la concesión para direccionar la concesión a favor de Odebrecht y sus socias.
En cuanto al lavado de activos, se le atribuye haber fijado una estructura financiera para captar el dinero de Odebrecht a través de empresas de su amigo Josef Maiman, fallecido el 2021.
