Las compañías que están bajo investigación son: Importaciones Marítimas Baru SAC, Planos Ingeniería y Construcción, y Empresa de Servicios San José.
El Banco BBVA ha presentado una denuncia por presunta estafa contra exaltos funcionarios y empresarios pesqueros. Es así que los acusaron de participar en un esquema fraudulento que involucra la aprobación de 40 operaciones de leasing sin garantías. Todo esto suma un total de S/280 millones.
Entre las empresas investigadas se encuentran Importaciones Marítimas Baru SAC, Planos Ingeniería y Construcción, y Empresa de Servicios San José, entre otras. Los presuntos implicados fueron ejecutivos como Marco Gaitán Chunga y Yazmín Melgarejo Ramos. Estos personajes actuaron junto con los funcionarios Christian Bobadilla Ortega y Alessandro Pino Silva.
Según la denuncia presentada el 29 de diciembre de 2023 ante las fiscalías correspondientes, los acusados habrían confabulado para perjudicar al banco. Esto mediante la tramitación fraudulenta de leasings. Se alega que el dinero desembolsado se repartía entre los denunciados y sus empresas. Mientras que los bienes objeto de arrendamiento financiero eran inexistentes o carecían de validez.
La complejidad del esquema fraudulento se profundiza con la aparente coordinación entre ejecutivos bancarios y empresarios de dudosa reputación, como los hermanos Camilo y Luis Peirano Blondet, vinculados a casos previos de pesca negra y narcotráfico.
El modus operandi involucraba la creación de cuentas bancarias, autorización y ejecución de desembolsos a empresas vinculadas a los acusados, y manipulación de información documental para aparentar la legitimidad de las operaciones.
El análisis financiero reveló que los fondos del leasing se distribuyeron entre diversas empresas y personas relacionadas con los acusados, evidenciando una red sofisticada de corrupción.
El Banco BBVA Perú ha emprendido acciones legales para esclarecer este caso de presunta estafa, que involucra no solo a exejecutivos y empresarios pesqueros, sino también a funcionarios bancarios de alto nivel. La denuncia resalta la necesidad de una mayor vigilancia y regulación en las transacciones financieras para prevenir este tipo de actividades fraudulentas.
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