Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) reveló que Dina Boluarte recibió 1.1 millones de dólares de origen desconocido entre los años 2016 y 2022 en 11 cuentas bancarias que a su nombre, de las cuales cuatro son conjuntas (las comparte con otras personas), según revela El Comercio.
El informe de la UIF incluye entre sus conclusiones que los datos que la presidenta reportó entre los años 2016 y 2022 “no sustentarían las operaciones detalladas”, además que los titulares de las cuentas mancomunadas no registran declaraciones juradas de ingresos. Según la organización, estas irregularidades podrían estar relacionadas con un delito como el lavado de activos.
Las siete cuentas individuales a nombre de Boluarte recibieron en total 180.143 soles y 2.200 dólares hasta el año 2021. Ese año fue el último de la mandataria como jefa zonal del Reniec y con un sueldo bruto mensual de 4.500 soles según se conoce por el portal de transparencia de la entidad.
Las cuentas en las que se recibió la mayor cantidad de dinero, según indica El Comercio, fueron las mancomunadas. Entre ellas, la que compartía con Néstor Amado Camargo, con quien Boluarte compartió funciones en el consejo directivo del Club Departamental Apurímac. Amado Camargo fue protesorero y secretario de economía en los periodos 2017-2019 y 2019-2022.
Durante ambas gestiones (seis años), la cuenta recibió S/ 893.095 en depósitos en efectivo y, coincidentemente, durante este periodo, el que concentra el monto más grande es el año 2018, el mismo año en el que Boluarte postuló a la alcaldía de Surquillo con Perú Libertario (ahora Perú Libre). En ese momento la cuenta registra un ingreso de S/ 296.857.
Para el año 2022 ya solo registró un ingreso apenas superior a los 69 mil soles. Los montos se distribuyeron de la siguiente forma: 2017 (S/146.382), 2018 (S/296.857), 2019 (S/264.047), 2020 (S/55.039), 2021 (S/61.751) y 2022 (S/69.020).
En la declaración jurada que presentó Boluarte al Jurado Nacional de Elecciones en el año 2018 se reportaron ingresos de 73.200 soles, una vivienda en Surquillo y un vehículo, pero no el dinero que estaba en la cuenta bancaria que compartía con Amado Camargo.
La UIF también indicó en su informe que, entre los años 2016 y 2020 el Club Departamental Apurímac declaró ingresos no mayores de 100.000 soles a la Sunat, algo diferente a los registrados en la cuenta de Boluarte y Amado. “Los ingresos declarados ante las diferentes entidades públicas no respaldarían los ingresos registrados en sus cuentas”, indica el informe.
Por su parte, el exprocurador anticorrupción, Antonio Maldonado, indicó a El Comercio que “Podría haber una serie de hechos relativos a defraudaciones tributarias o a delitos de falsedad ideológica, falsedad de documentos privados”.
