La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) reveló este riesgo en un estudio que también incluye a juegos de azar y apuestas online.
Alrededor de 713 salas de juegos de tragamonedas y 17 casinos están expuestas a riesgos de lavado de activos, según Mincetur. En otras palabras, un 35% de estos negocios de azar y entretenimiento tienen un riesgo entre medio y muy alto de lavado de activos. Esto se reveló gracias a un estudio de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) de la Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS), emitido en el 2020.
De igual forma, un 27% presentan riesgo medio de lavado de dinero. Es decir, casi tres de cada 10 casinos. Por otro lado, un 8% se encuentra en alto y muy alto riesgo. Para un 64% de los casinos y tragamonedas el riesgo de estar involucrados en un tema de lavado de activos es moderado.
Con respecto al nivel moderado, la UIF indica que los juegos presenciales presentan algunas características que reducen en gran medida su nivel de riesgo. Estos indicadores son, principalmente, el número de jugadores extranjero y el volumen de juego en las salas.
En esa línea, la SBS advirtió sobre el riesgo de lavado de activos en los juegos y apuestas de manera remoto. En otras palabras, el entretenimiento online de este rubro, las cuales están a disponibilidad de todos los usuarios con un dispositivo móvil.
Además, el estudio arrojó resultados que concluyeron que el 33% de los juegos de azar online tienen un riesgo alto de lavado de dinero. En tanto, el mismo porcentaje de 33% presentan un riesgo moderado.
Sin embargo, advierten que «el nivel de participación de operadores de juegos en línea ha devenido en que la información captada para el estudio resulta insuficiente para obtener unos resultados realistas sobre el nivel de riesgo de la industria». Por ello, indican que hay que tener en cuenta que la ausencia de regulación también condiciona los resultados.
Cabe mencionar que recientemente, a mediados de julio de este 2022, se ha aprobado una nueva regulación a las apuestas deportivas online, las cuales ahora deberán pagar impuestos.
