A solicitud del Equipo Especial Lava Jato, el Poder Judicial autorizó que se revele la información bancaria de la fundación Unidos para Transformar, asociación creadas por la exalcaldesa Susana Villarán, en el marco de una investigación por presuntos aportes ilegales de Odebrecht y OAS durante sus campañas de reelección en 2014.
La decisión fue tomada por la jueza Margarita Salcedo, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, quien aceptó la solicitud del Equipo Especial Lava Jato, informa el portal periodístico Infobae.
Según la Fiscalía, la exalcaldesa de Lima sería la líder de una presunta organización criminal que habría recibido aportes de S/400.000 de parte de empresas brasileñas para su campaña de reelección de 2014, dinero que se habría utilizado para la creación de la fundación.
Una vez creada la fundación, se habrían efectuado pago de planillas, el pago del alquiler del local donde funcionaba la mencionada fundación, así como pagos mensuales de la exalcaldesa de Lima. Todo ello «con la finalidad de que el dinero maculado ingrese al circuito económico dando apariencia de legalidad y así ser de beneficio para la propia líder de la citada organización criminal», se lee en el documento.
Al respecto del inicio de esta solicitud judicial, la magistrada Margarita Salcedo señaló que existen suficientes elementos que vinculan a Susana Villarán con las cuestionadas empresas brasileñas.
El Equipo Especial Lava Jato podrá acceder a los movimientos bancarios de la fundación Unidos para Transformar, como estados de cuenta, transferencias, depósitos y cualquier otro tipo de operación registrada en las cuentas a nombre de la asociación.
La medida del Poder Judicial ha sido autorizada para «el periodo correspondiente del 01.01.2014 al 30.04.2019», indica el documento.
En conclusión, se ha autorizado el levantamiento del secreto bancario de la Fundación Unidos para Transformar, liderada por Susana Villarán, a quien se le investiga por haber recibido S/400.000 de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS en el marco de las campañas de reelección.
Justamente, estas pesquisas pertenecen a la carpeta fiscal 10-2020, la cual se originó al descubrirse que Villarán y José Miguel Castro hicieron pedidos de dinero a las empresas Odebrecht (US$ 4 millones), OAS (US$ 3 millones) y Graña y Montero. (US$ 200 mil) para dicha campaña.
De otro lado, la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato ha solicitado que la exalcaldesa Susana Villarán pague de US$267 millones y adicionales S/ 7 millones en compensación por presuntos delitos vinculados al caso Vías Nuevas de Lima. Los cargos imputados a Villarán y a sus colaboradores incluyen colusión, tráfico de influencias y asociación ilícita, fundados en acusaciones de manipulación de contratos y enmiendas en el proyecto Puente San Pedro, a través de acuerdos ilícitos con Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, y Raúl Ribeyro Pereyra, de Rutas de Lima. El juez Raúl Justiniano Romero, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, ha admitido a trámite la solicitud de la Procuraduría.
