Por presunto lavado de activos
POR: URI BEN SCHMUEL
A través de fuentes cercanas al Ministerio Público hemos tomado conocimiento de que el Primer Despacho del Equipo Especial Lava Jato continúa con sus diligencias en la investigación del caso que involucra a la ciudadana Paola Ugaz Cruz en una supuesta red de lavado de activos. El asunto ha dado un vuelco interesante, pues ha trascendido que Marco Huamán Alegría se habría acogido a la colaboración eficaz y con él otros dos estarían decididos a hacer lo mismo. Huamán es uno de los sindicados como parte de la red de ‘pitufeo’ que habría usado Paola Ugaz para el lavado de dinero. Hasta el momento, la hipótesis que estaría manejando la Fiscalía es que Ugaz utilizaba un sistema piramidal, en el cual ella se contactaba con algunas personas encargadas a su vez de manejar a los “pitufos”. Por la información recabada se podría estimar que los que coordinaban directamente con Ugaz serían Ricardo Vicente Anderson Campos (alias Vicente Campos), Jhosy Lisbeth Mogollón Villarreyes y Raquel Rebeca Gozalvez Donayre. Huamán Alegría formaría parte de la subred liderada por Anderson Campos.
Según el cronograma de citaciones, ya habría declarado Henry Arana Fernández, el 7 de mayo. El 11 próximo declararía Marco Paz Mansilla y el 26 de mayo Juan Escate Lira y su esposa Fiorella Pinedo Elaluf. De acuerdo a lo publicado a fines de agosto del año pasado por el diario Expreso, los cónyuges habrían trabajado de manera más directa con Paola Ugaz. En el entramado de esta actividad presuntamente reñida con la ley, no se puede descartar que algunos (quizá muchos) de los involucrados en la red hayan sido convocados bajo engaño. Es decir, no se les reveló el objetivo final que estaba detrás de un uso aparentemente inocente de sus cuentas a cambio de una comisión. En este escenario, el camino de la colaboración eficaz empieza a mostrar un rostro amable para “Los pitufos”. Cabe recordar que es procedimiento habitual que el Ministerio Público ofrezca ciertos beneficios judiciales a cambio de información comprobada que permita desbaratar cualquier tipo de actividad delictiva.
La última persona programada para declarar es la misma Paola Ugaz, quien debería acudir a prestar su testimonio el 28 de mayo. Sin embargo, parecería que Ugaz quisiera reprogramar su citación por razones que no se conocen. Es relevante señalar que luego de Ugaz habría sido citada la exalcaldesa de Lima Susana Villarán. La conexión del caso de “Los pitufos” con el llamado caso de “Las chalinas verdes” cada día es más intrigante. En ese sentido, resulta muy revelador que Paola Ugaz haya señalado que durante la gestión de Villarán fue contratada para la campaña contra la revocatoria (Fuente: Lat Am Journalism Review, artículo del 13 de abril 2021). Es decir, no laboró para asuntos propios de la Municipalidad sino para asesorar en redes sociales en una campaña que Susana Villarán debió costear con su patrimonio, o el de su partido, y no con el dinero de los contribuyentes limeños. Recordemos que Ugaz cobró 10,000 soles mensuales por todo un año, bajo contrato CAS con la MML para ejercer la función de Jefe de Social Media y no para ser parte de una campaña electoral. Esto explicaría también por qué es que nunca se ha encontrado el legajo de Ugaz en la Municipalidad de Lima.
El mes de mayo parece ser, pues, un mes caliente para el caso de “Los Pitufos” y “Las Chalinas Verdes”. Esperemos que todo ello lleve, finalmente, a esclarecer las incógnitas que pesan sobre el proceder de Paola Ugaz. Seguramente el Ministerio Público también tirará del hilo del aparente desbalance patrimonial que tendría el matrimonio Collins-Ugaz. Por lo demás, dicho desbalance abonaría en la línea de la existencia de la mencionada red de pitufeo.
BENEFICIOS DE LA COLABORACIÓN EFICAZ:
Si los implicados en el ‘pitufeo’ deciden ser candidatos a colaboradores eficaces podrían acceder a cualquiera de los siguientes beneficios:
1.Exención de pena
- Atenuación de pena.
- Pena suspendida.
Ello dependerá del acuerdo al que lleguen con la Fiscalía y que será proporcional a las pruebas que puedan aportar o indicar dónde se encuentran dichas pruebas del delito que se investiga. A mayores pruebas aportadas, mayor será el beneficio que puedan obtener por su colaboración.
RECUADRO 2 RED DE ‘PITUFEO’
Ugaz habría manejado una red de al menos 20 personas con las que habría coordinado la entrega de dinero de procedencia incierta, ingresándolo al sistema financiero bajo la apariencia de actividades lícitas. La información conocida hasta el momento sugiere que Paola Ugaz realizó gestiones para mover no menos de 1 millón 725 mil soles.
Formarían parte de esta red de lavado de activos las siguientes personas: Ricardo Vicente Anderson Campos (alias Vicente Campos), Marco Huamán Alegría, Vasco Romero Gallardo, Jhosy Lisbeth Mogollón Villarreyes, Henry Edwin Arana Fernández, el médico Juan Escate Lira y su cónyuge Fiorella Pinedo, Raquel Rebeca Gozalvez Donayre, Marco Antonio Paz Mansilla, Luis Vega Bermúdez, Pedro Flores Vargas (o Pedro Damián Vargas Flores), Félix Augusto López Rojas, Brenda Castillo, entre otros.
FINANZAS DEL MATRIMONIO COLLYNS-UGAZ
Información obtenida de los artículos de Edgardo Palomino publicados en este diario:
- La sociedad conyugal Daniel Bayly Collyns y Paola Ugaz adeudan al Sistema Financiero Nacional, al 01/11/2020, la suma de S/.1,311,722.88. Fuente: SBS.
- Daniel Bayly Collyns adeuda al Sistema Financiero Nacional, al 01/11/2020, la suma de S/.1’216,294.57. Fuente: SBS.
- Ugaz, a título personal, adeuda al Sistema Financiero Nacional, al 01/11/2020, la suma de S/.95,428.31. Fuente: SBS.
- Las líneas de crédito otorgadas a Ugaz por los bancos BCP, Interbank, Falabella y Pichincha, al 01/11/2020, ascienden en conjunto a la suma de S/.148,380.41. Fuente: SBS.
- Las deudas de Ugaz por utilización de tarjetas de crédito, al 01/11/2020, ascienden en conjunto a la suma de S/.52,791.70. Fuente: SBS.
- Las deudas de Ugaz por otras líneas de crédito, al 01/11/2020, ascienden en conjunto a la suma de S/. 42,636.61. Fuente: SBS.
- Collyns recibió del Scotiabank un crédito por US$200 Mil. Al 01/11/2020, la deuda capital asciende a la suma S/.461,782.22 (US$128,237.22); y, la cuota mensual que debe pagar sería del orden de US$2,480 (S/.10,105.00). Fuentes: SBS y SUNARP.
- Collyns recibió del Interbank un crédito, contra una hipoteca no inscrita –por lo que no califica legalmente como garantía; y, estaríamos ante un crédito a sola firma– por el estimado de US$220 Mil. Al 01/11/2020, la deuda capital de este crédito asciende a la suma S/.733,414.31 (US$203,670); y, la cuota mensual que debe pagar sería del orden de US$2,166 (S/.7,817). Fuente: SBS.
- Collyns recibió del Interbank un crédito de consumo no revolvente, a sola firma, sin garantía alguna, que al 01/11/2020 la deuda capital asciende a la suma S/.11,248.67 (US$3,124). Fuente: SBS.
- Collyns tiene una tarjeta de crédito emitida por el Scotiabank que, 01/11/2020, tiene una línea de crédito ascendente S/.36,130 (US$10,000 aproximadamente) y por la que adeuda S/.21,098.04 (US$5,858.94). Fuente: SBS.
- Ugaz tiene un terreno colindante al de Pedro Salinas Chacaltana en el Fundo Lumbreras, Distrito de Mala, provincia de Cañete, Departamento de Lima, valorizado en el estimado de US$400 Mil Dólares. Fuentes: Pedro Salinas Chacaltana; Catastro de MINAGRI; valor de mercado establecido conforme al Art. 32° de la Ley de Impuesto a la Renta.
- Los Collyns-Ugaz, tienen a sus hijos estudiando en colegio más caro del Perú, por concepto de pensiones y movilidad escolares incurrirían en un egreso mensual estimado de US$3,565.00.
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