La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) reveló este riesgo en un estudio que también incluye a juegos de azar y apuestas online. Alrededor de 713 salas de juegos de tragamonedas y 17 casinos están expuestas a riesgos de lavado de activos, según Mincetur....
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, es investigada por el presunto delito de lavado de activos. El juez Víctor Zuñiga programó la próxima audiencia de control de acusación contra Keiko Fujimori. La lideresa de Fuerza Popular ha sido citada el 31 de mayo a...
Fiscalía archiva definitivamente denuncia por lavado de activos contra Max Ayora La Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en lavado de activos, ratificó el archivo definitivo de la denuncia por lavado activos interpuesta contra el abogado Max Ayora Inoñán y...
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Por el delito de lavado de activos Una ciudadana boliviana fue condenada a seis años y diez meses de cárcel, al hallársele responsable del delito de lavado de activos, lo que fue...
Inicia investigación contra esposo de Keiko Fujimori por supuesto lavado de activos. El Equipo Especial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especial en Delitos de...
Decisión es ilegal y obedece a un show mediático, señala su abogada El Poder Judicial ordenó, a pedido del fiscal José Domingo Pérez, el allanamiento, desalojo e incautación de...
Ante indicios de presuntos aportes de origen ilícito para campaña de Perú Libre La Fiscalía abrió una investigación por el delito de lavado de activos vinculada a la presunta...
Mark Vito Villanella, esposo de Keiko Fujimori, llegó a la Fiscalía de Lavado de Activos con varios contenedores con documentos de sus empresas que fueron solicitadas por el...
Fiscal teme fuga y pedirá impedimento de salida del país. Después de casi tres años de investigación, la Fiscalía de Lavado de Activos ha descubierto numerosos indicios que...
Fue por la sobrevaloración en la construcción del Hospital Antonio Lorena del Cusco en el año 2012 La Comisión ‘Lava Jato’, en su informe en mayoría, recomendó acusar ante el...
Además, señala que el 86% desaprueba a la lideresa de Fuerza Popular, un 11% la aprueba Un 77% de peruanos cree que la ex candidata presidencial Keiko Fujimori es culpable en la...
La resolución del Poder Judicial, sobre el caso de Keiko Fujimori será esta noche La Segunda Sala Penal de Apelaciones evaluó y dejó al voto su fallo respecto del recurso de...
El legislador de Fuerza Popular también calificó de arbitrarias las detenciones de Ana Herz y Pier Figari Moisés Mamani, congresista de Fuerza Popular, llegó a la sede de la...
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