Etiqueta: Lavado de Activos
PJ confirma condena de 27 años de prisión contra Fernando Zevallos,...
El exdueño de Aerocontinente cumple otra condena de 20 años por tráfico ilícito de drogas y otros
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema...
Esposo de Keiko entrega a Fiscalía documentos de sus empresas
Mark Vito Villanella, esposo de Keiko Fujimori, llegó a la Fiscalía de Lavado de Activos con varios contenedores con documentos de sus empresas que...
Nexos con lavado de activos complican a Joaquín Ramírez.
Fiscal teme fuga y pedirá impedimento de salida del país.
Después de casi tres años de investigación, la Fiscalía de Lavado de Activos ha descubierto...
Piden denunciar a Nadine por lavado de activos
Fue por la sobrevaloración en la construcción del Hospital Antonio Lorena del Cusco en el año 2012
La Comisión ‘Lava Jato’, en su informe en...
Un 77 % de peruanos cree que Keiko Fujimori es culpable
Además, señala que el 86% desaprueba a la lideresa de Fuerza Popular, un 11% la aprueba
Un 77% de peruanos cree que la ex candidata presidencial Keiko...
Sala resolverá a las 8 p.m. apelación a detención preliminar de...
La resolución del Poder Judicial, sobre el caso de Keiko Fujimori será esta noche
La Segunda Sala Penal de Apelaciones evaluó y dejó al voto...
Mamani: “Esperamos que la justicia actúe con transparencia en este caso”
El legislador de Fuerza Popular también calificó de arbitrarias las detenciones de Ana Herz y Pier Figari
Moisés Mamani, congresista de Fuerza Popular, llegó a...
Keiko Fujimori fue citada para el próximo 11 de octubre por...
El Ministerio Público citó a la lideresa de Fuerza Popular y a su esposo Mark Vito
La Segunda Fiscalía de Lavado de Activos citó a...
Abogada de Keiko: “En ningún momento la Fiscalía ha podido sustentar...
Sostuvo que tampoco se argumentaron los 36 meses de plazo que otorga investigar en este marco
Giuliana Loza, abogada de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko...
Acusan a Willy Serrato por lavado de activos
Procuraduría presentó informe ante Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción.
Procuraduría Especializada en Delitos de Lavado de Activos presentó un informe, en contra del exalcalde...
