Caso involucra directamente a expresidente Ollanta Humala
El control de la acusación presentada en mayo por el fiscal Germán Juárez Atoche continúa bajo la supervisión del juez Richard Concepción Carhuancho acerca del presunto lavado de activos en que incurrió el expresidente Ollanta Humala y otros. No obstante, algunos de ellos han presentado pedidos para archivar la investigación por el caso Odebrecht, como la persona jurítida Partido Nacionalista Peruano, cuya defensa estuvo a cargo del abogado Raúl Pariona Arana.
Durante su intervención en audiencia, el letrado manifestó que “los partidos políticos no pueden ser objeto de responsabilidad penal” puesto que “se necesitaría de una ley que así lo disponga”.
Sin embargo, para el fiscal del Equipo Especial Lava Jato no era necesaria una ley que precise ello, pues acorde con la Ley N°30424, esta ya consigna “la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas”, las asociaciones.
“Las asociaciones agrupan a los partidos políticos, en este caso el Partido Nacionalista”, agregó Juárez Atoche.
Pariona insistió en que las organizaciones políticas, a lo sumo, tienen sanciones administrativas por la Ley de Organizaciones Políticas cuando “incumplen los fines que originaron su surgimiento”.
Las claves de las posibles “consecuencias accesorias” a imponerse a las personas jurídicas se encuentran en el artículo 105 del Código Penal. Entre ellas está la disolución, la multa o la suspensión temporal de actividades. La Fiscalía optó por la primera alternativa.
Cabe precisar que la tesis del Ministerio Público es precisamente que el Partido Nacionalista, encabezado en 2011 por Ollanta Humala y Nadine Heredia, fue instrumentalizado con el fin de “blanquear” dinero ilícito recibido de Odebrecht y de OAS, ambas constructoras brasileñas.
Acorde con las investigaciones realizadas, Odebrecht entregó alrededor de US$3 millones para la campaña presidencial del 2011. De este monto, US$1 millón fue entregado a Nadine Heredia en el departamento de Humala en Miraflores, según aclaró Jorge Barata.
Asimismo, en el caso de OAS, Valdemir Garreta confesó en calidad de aspirante a colaborador eficaz que la empresa aportó US$400 mil.
