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Rodolfo Orellana y su hermana son condenados a 7 años y medio por lavado de activos
El caso involucra la transferencia irregular de un inmueble en La Victoria mediante documentos ilícitos y el uso de testaferros El Poder Judicial sentenció a Rodolfo Orellana Rengifo y su hermana Ludith a siete años y seis meses de prisión por lavado de activos contra el Estado. La sentencia corresponde al denominado caso Parinacochas y también establece el pago de S/ 1 millón por concepto de reparación civil. La decisión fue emitida por el Primer Juzgado Penal Colegiado Nacional, que determinó la responsabilidad de ambos hermanos por actos de conversión y transferencia de bienes de origen ilícito. Según informó el…
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Nexos con lavado de activos complican a Joaquín Ramírez.
Fiscal teme fuga y pedirá impedimento de salida del país. Después de casi tres años de investigación, la Fiscalía de Lavado de Activos ha descubierto numerosos indicios que involucran al ex secretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez con millonarias y sospechosas transacciones comerciales, préstamos y compra de bienes simulados, además de la venta de propiedades infladas. Para la Fiscalía, son sospechosas las sucesivas inyecciones de dinero que hizo Ramírez a la empresa de grifos Cogeco por S/ 2 millones 290 mil, y luego esta compra seis inmuebles por US$ 2 millones 500 mil, cuando Ramírez era su apoderado legal.…
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Piden denunciar a Nadine por lavado de activos
Fue por la sobrevaloración en la construcción del Hospital Antonio Lorena del Cusco en el año 2012 La Comisión ‘Lava Jato’, en su informe en mayoría, recomendó acusar ante el Ministerio Público a la exprimera dama Nadine Heredia por el delito de lavado de activos, colusión e instigadora presuntamente, tras recibir coimas por un monto de 4.75 millones de soles de parte de la empresa brasileña OAS. Fue por la sobrevaloración en la construcción del Hospital Antonio Lorena del Cusco en el año 2012. Así lo anunció en su exposición en el Pleno del Congreso, la presidenta de dicho grupo…
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Un 77 % de peruanos cree que Keiko Fujimori es culpable
Además, señala que el 86% desaprueba a la lideresa de Fuerza Popular, un 11% la aprueba Un 77% de peruanos cree que la ex candidata presidencial Keiko Fujimori es culpable en la investigación que le sigue la Fiscalía de Lavado de Activos, según una encuesta de Datum difundida hoy. El estudio, publicado en los diarios «Gestión» y «Perú 21», refiere que un 12% de encuestados considera que Keiko Fujimori es inocente y un 11% no sabe o no comenta. Además, señala que el 86% desaprueba a la lideresa de Fuerza Popular, un 11% la aprueba y el 3% evitó opinar. Asimismo, un 81% piensa que…
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Sala resolverá a las 8 p.m. apelación a detención preliminar de Keiko Fujimori
La resolución del Poder Judicial, sobre el caso de Keiko Fujimori será esta noche La Segunda Sala Penal de Apelaciones evaluó y dejó al voto su fallo respecto del recurso de apelación presentado por Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular , quien busca revertir la detención preliminar dictada en su contra por el plazo de 10 días, como parte de la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos. Su abogada Giuliana Loza fue la primera en sustentar el recurso. En esta audiencia también se evaluó el mismo pedido de los ex ministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya. Todos los miembros…
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Mamani: «Esperamos que la justicia actúe con transparencia en este caso»
El legislador de Fuerza Popular también calificó de arbitrarias las detenciones de Ana Herz y Pier Figari Moisés Mamani, congresista de Fuerza Popular, llegó a la sede de la prefectura para visitar a Keiko Fujimori quien permanece con 10 días de detención preliminar como parte de la investigación que se le sigue por presunto delito de lavado de activos. A su salida, Moisés Mamani brindó breves declaraciones a la prensa y se refirió al caso de Keiko Fujimori y también a las recientes detenciones de sus asesores, Ana Herz de Vega y Pier Figari, quienes fueron aprehendidos ayer por la noche. «Esperamos que la…
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Keiko Fujimori fue citada para el próximo 11 de octubre por el caso cócteles
El Ministerio Público citó a la lideresa de Fuerza Popular y a su esposo Mark Vito La Segunda Fiscalía de Lavado de Activos citó a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori para el próximo 11 de octubre para que declare por los eventos para recaudar fondos sobre su participación como candidata presidencial a través de cócteles en el año 2016. El fiscal José Domingo Pérez, a cargo de la investigación también citó un día antes, es decir el 10 de octubre, a su esposo, Mark Vito Villanela, para que responda por la supuesta compra irregular de dos lotes de terreno en…
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Abogada de Keiko: «En ningún momento la Fiscalía ha podido sustentar que existe crimen organizado»
Sostuvo que tampoco se argumentaron los 36 meses de plazo que otorga investigar en este marco Giuliana Loza, abogada de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que la Fiscalía de Lavado de Activos no ha podido argumentar por qué investiga a su patrocinada en el marco de la ley contra el crimen organizado, que otorga un plazo de 36 meses para realizar las pesquisas. “En ningún momento la Fiscalía ha podido sustentar por qué en este caso considera que (la investigación) debe durar 36 meses. No han mencionado absolutamente nada”, sostuvo. Asimismo, indicó que Keiko Fujimori solo ha sido citada una vez…
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Acusan a Willy Serrato por lavado de activos
Procuraduría presentó informe ante Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción. Procuraduría Especializada en Delitos de Lavado de Activos presentó un informe, en contra del exalcalde de Olmos, Willy Serrato Puse, junto a once procesados más, por los delitos de lavado de activos y pérdida de dominios. Miguel Sánchez Mercado, representante de la procuraduría, pidió al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción, que se le reconozca como actor civil, para poder actuar en defensa del estado. En el expediente judicial N° 3398-2018, se evidencia la investigación por presunto lavado de activos en contra de Serrato, Orlando Jiménez Soto, Danissa Nunura Sánchez,…
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Acuña podría recibir hasta 20 años de cárcel por lavado de activos
Su partido y empresas involucrados Un difícil momento atraviesa el dueño de la Universidad César Vallejo, César Acuña Peralta, a quien el Ministerio Público le abrió investigación preliminar por el presunto delito de lavado de activos. Según se supo, en la investigación están incluidos su partido político Alianza para el Progreso (APP) así como el asesor Luis Favre y Juan Carlos Alfaro Acuña, sobrino del principal imputado; además de la empresa del exalcalde de Trujillo Alac Outdoor y Epoke Consultoria Em Midia Ltda., esta última de Favre. La imputación de presunto delito de lavado de activos, que contempla solicitar el…