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Rodolfo Orellana y su hermana son condenados a 7 años y medio por lavado de activos
El caso involucra la transferencia irregular de un inmueble en La Victoria mediante documentos ilícitos y el uso de testaferros El Poder Judicial sentenció a Rodolfo Orellana Rengifo y su hermana Ludith a siete años y seis meses de prisión por lavado de activos contra el Estado. La sentencia corresponde al denominado caso Parinacochas y también establece el pago de S/ 1 millón por concepto de reparación civil. La decisión fue emitida por el Primer Juzgado Penal Colegiado Nacional, que determinó la responsabilidad de ambos hermanos por actos de conversión y transferencia de bienes de origen ilícito. Según informó el…
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Poder Judicial dicta enjuiciamiento contra Ollanta Humala
El Ministerio Público pidió 20 años de prisión para Humala Tasso, mientras que 26 años y medio para Heredia Alarcón El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional ha dictado un enjuiciamiento contra Ollanta Humala Tasso y a su vez; a su esposa, Nadine Heredia, acusados por lavado de activos en agravio del Estado. El juez de este caso, Richard Concepción Carhuancho, fue quien emitió una resolución donde dispone el enjuiciamiento del exmandatario y la ex primera dama en torno a este caso. Tras esta medida, el expediente deberá entrar a sorteo en la Corte Superior Nacional…
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PJ: Humala y Heredia a juicio oral
También Belaúnde Lossio El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional dictó auto de enjuiciamiento contra el expresidente Ollanta Humala y otros, acusados por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado, en el marco del Caso Odebrecht. A través de una resolución, también se incluyó en el caso a la esposa del exmandatario, Nadine Heredia; su hermano Ilan Alarcón Heredia; la madre de la exprimera dama, Antonia Alarcón; y su amiga Rocío Calderón Vinatea. Asimismo, Martín Belaunde Lossio; amigo de la expareja presidencial; el excongresista Santiago Gastañadui; Maribel Amelita Vera Arévalo Cubas; Eladio…
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Caso Odebrecht: Fiscalía allanó 15 inmuebles
Odebrecht – Vinculados a obra carretera Matarani – Punta Bombón La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos realizó ayer el allanamiento de 15 inmuebles ubicados en diferentes distritos de Lima, en el marco de la investigación del caso Odebrecht. A través de un comunicado, el Ministerio Público informó que dicho operativo se realizó en la madrugada de este martes 2 de noviembre y estuvo a cargo de dos fiscales del equipo especial Lava Jato, Carol Cuba Peralta y Diana Canchihuamán, y la coordinación del Fiscal Superior Rafael Vela Barba. Asimismo, de acuerdo a lo anunciado por la fiscalía especializada en…
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Richard Rojas: postergan audiencia de impedimento de salida del país
El embajador de Perú en Venezuela, Richard Rojas García, es investigado por la Fiscalía por el presunto delito de lavado de activos. El juez John Pillaca Valdez postergó para este miércoles la audiencia que evalúa el pedido de impedimento de salida del país para Richard Rojas García, operador de Vladimir Cerrón. El abogado de Rojas, Jhon Benites Tangoa, indicó en la diligencia que tuvo pocas horas para preparar la defensa de su patrocinado. Por ello pidió más tiempo para que pueda recabar la información. Por su parte, el fiscal Richard Rojas Gómez cuestionó este argumento. Mencionó que el abogado Benites…
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Jara y Lerner declararán en juicio oral contra los Humala
En investigación por lavado de activos Los expresidentes del Consejo de Ministros Ana Jara y Salomón Lerner Ghitis deberán rendir su declaración en calidad de “testigos” en el juicio oral que afrontará el exjefe de Estado Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia junto a otras personas por el presunto delito de lavado de activos. Asi lo determinó el juez Richard Concepción Carhuancho al admitir el requerimiento que hizo el fiscal Germán Juárez Atoche para que ambos exministros rindan su testimonio dentro de este proceso penal referido a los presuntos aportes irregulares para financiar las campañas electorales de Ollanta Humala…
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Puno: Condenan a mujer que transportaba 78 mil soles
Por el delito de lavado de activos Una ciudadana boliviana fue condenada a seis años y diez meses de cárcel, al hallársele responsable del delito de lavado de activos, lo que fue investigado por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delito de Lavado de Activo Sede San Román. Para ser precisos, el Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Puno, dictó prisión efectiva en contra Aida Ortiz Rapu, por el delito de lavado de activos en su modalidad de actos de transporte y traslado. “En la intervención policial se puso en evidencia que se encontraba transportando la…
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Domingo Pérez ahora la emprende contra Mark Vito
Inicia investigación contra esposo de Keiko Fujimori por supuesto lavado de activos. El Equipo Especial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especial en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso iniciar diligencias preliminares contra Mark Vito Villanella, esposo de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, y otras personas por la presunta comisión del delito de lavado de activos. El Ministerio Público informó a través de Twitter que la disposición del primer despacho de esta Fiscalía, a cargo del fiscal José Domingo Pérez, incluye a Víctor Shiguiyama Kobashigawa, Nikola Seremet, José Sam Yuen y Lucía Pacheco Quispe. Del mismo modo, a Paul Rodríguez Cruzado…
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Fiscal Pérez ordena incautar predios ligados a Mark Vito
Decisión es ilegal y obedece a un show mediático, señala su abogada El Poder Judicial ordenó, a pedido del fiscal José Domingo Pérez, el allanamiento, desalojo e incautación de dos inmuebles vinculados al esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito Villanella, como parte del proceso por presunto lavado de activos. La resolución fue expedida por el juez de investigación preparatoria Víctor Zúñiga Urday, quien está a cargo de evaluar la procedencia de la acusación fiscal contra Fujimori, Mark Vito Villanella y otros implicados en los presuntos pagos ilícitos que habrían recibido en Fuerza Popular desde Odebrecht y otras fuentes. El documento…
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Abren investigación a ‘Los Dinámicos del Centro’ por lavado
Ante indicios de presuntos aportes de origen ilícito para campaña de Perú Libre La Fiscalía abrió una investigación por el delito de lavado de activos vinculada a la presunta organización criminal ‘Los Dinámicos del Centro’ en la que están involucrados dirigentes del partido Perú Libre, del candidato Pedro Castillo. De acuerdo con la disposición, esta investigación nace a partir de informes periodísticos donde se revelan indicios de hechos ilegales vinculados a aportes de origen ilícito a la campaña política del partido, que podrían resultar en lavado de activos. En concreto, se mencionan los audios en que se escucha a funcionarios…
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Esposo de Keiko entrega a Fiscalía documentos de sus empresas
Mark Vito Villanella, esposo de Keiko Fujimori, llegó a la Fiscalía de Lavado de Activos con varios contenedores con documentos de sus empresas que fueron solicitadas por el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, en el marco de la investigación que se le sigue a la lideresa de Fuerza Popular. “Como adelanté el otro día, seguimos colaborando con la justicia. Estamos entregando toda la documentación adicional que han solicitado. Por ejemplo, han pedido cosas como escrituras públicas originales, fichas registrales originales de compra y venta”, explicó. Según indicó, lo que le llama la atención es que en…