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Rodolfo Orellana y su hermana son condenados a 7 años y medio por lavado de activos
El caso involucra la transferencia irregular de un inmueble en La Victoria mediante documentos ilícitos y el uso de testaferros El Poder Judicial sentenció a Rodolfo Orellana Rengifo y su hermana Ludith a siete años y seis meses de prisión por lavado de activos contra el Estado. La sentencia corresponde al denominado caso Parinacochas y también establece el pago de S/ 1 millón por concepto de reparación civil. La decisión fue emitida por el Primer Juzgado Penal Colegiado Nacional, que determinó la responsabilidad de ambos hermanos por actos de conversión y transferencia de bienes de origen ilícito. Según informó el…
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Agustín Lozano y ‘Galácticos del Fútbol’ investigados por concierto criminal y otros delitos
Aunque se archivan los cargos por organización criminal, Agustín Lozano y su equipo enfrentan nuevas investigaciones fiscales por presuntas irregularidades en la FPF. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, y su grupo denominado «Galácticos del Fútbol» seguirán bajo investigación. La Fiscalía los acusa de presuntos delitos como lavado de activos, administración fraudulenta, coacción, corrupción privada y encubrimiento personal. Estas acciones se consideran en concurso real y bajo la figura de concierto criminal, según la disposición fiscal N.° 72 emitida por el Equipo 3 de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Contra la Criminalidad Organizada. Lea también: https://larazon.pe/aumento-de-sueldos-y-pensiones-a-policias-y-ff-aa-sera-de-45-a-80/ …
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Alejandro Toledo es condenado a 20 años de prisión por el caso Odebrecht
El Poder Judicial condenó al expresidente Alejandro Toledo por delitos relacionados con el caso Odebrecht, tras probarse su implicación en la construcción de la carretera Interoceánica Sur. El Poder Judicial del Perú impuso una condena de 20 años y 6 meses de prisión efectiva al expresidente Alejandro Toledo, tras declararlo culpable de colusión y lavado de activos. Se le acusa de haber favorecido a la empresa brasileña Odebrecht en los contratos para la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur, que conecta Perú con Brasil. Además, se le inhabilitó de ejercer cargos públicos durante tres…
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Camioneta de lujo de Chibolín vinculada a sospechas de lavado de activos
La camioneta de Andrés Hurtado, valorada en US$60.000, ha sido transferida hasta en tres ocasiones, generando sospechas de lavado de activos. La camioneta Cadillac Escalade, utilizada por el presentador de televisión Andrés Hurtado, conocida como «La Bestia», está envuelta en una cadena de transacciones sospechosas. El vehículo, valorado originalmente en US$60.000, aparece registrado a nombre de Juan Yucpuy Ramírez, un hombre de 80 años, quien asegura no reconocer el auto ni haberlo poseído nunca. Este hecho ha desatado sospechas sobre un posible caso de lavado de activos, según informó Cuarto Poder. El dueño desconoce la propiedad del vehículo El anciano…
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Vocero presidencial niega que Dina Boluarte conozca a Andrés Hurtado tras acusaciones de regalos
Dina Boluarte rechazó las afirmaciones de Henry Shimabukuro, quien indicó que la presidenta habría recibido regalos de Andrés Hurtado, negando haber tenido contacto con él. El vocero presidencial Fredy Hinojosa respondió a las acusaciones de Henry Shimabukuro, exasesor de Pedro Castillo, quien afirmó que la presidenta Dina Boluarte habría recibido obsequios de Andrés Hurtado. Hinojosa aseguró que la mandataria no conoce a Hurtado, también conocido como Chibolín, quien actualmente enfrenta investigaciones por lavado de activos y tráfico de influencias. Durante una conferencia en el Palacio de Gobierno, Hinojosa afirmó con firmeza: «La presidenta no conoce a la persona por la…
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Andrés Hurtado cobró US$100,000 para archivar caso de lavado de activos de Iván Siucho
La fiscalía investiga al exconductor y a la fiscal Elizabeth Peralta por presuntos pagos para archivar una investigación de lavado de activos. Según la tesis fiscal, Andrés Hurtado, el exconductor de televisión, solicitó US$100,000 a Iván Siucho Neira para frenar una investigación por lavado de activos. Esta indagación afecta a él y a su empresa, relacionada con la exportación de oro ilegal. Iván Siucho reveló a la Fiscalía que en 2021, a través de una videollamada, Hurtado, junto a la fiscal Peralta, discutió su caso. «Elizabeth Peralta habría estado en la casa de Andrés Hurtado. En esa llamada, le indican…
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SBS regulará a empresas de criptomonedas en el Perú
Todas las empresas que utilicen monedas virtuales deberán regular su situación fiscal y financiera La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó la norma para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) aplicable a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) bajo la supervisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El objetivo de la norma es prevenir que dinero proveniente de la corrupción y otros delitos ingrese al mercado formal a través del uso de monedas virtuales. Actualmente, se estima que alrededor de 1,2 millones de peruanos poseen y mueven criptomonedas. Lee también:…
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Arequipa: Capturan a policía condenado a prisión por cobrar coima
Detuvieron a un exsuboficial de policía condenado a 5 años y 2 meses de prisión por aceptar sobornos de un empresario El ex suboficial de policía Rodolfo Pimentel Villanueva, quien estaba fugitivo tras ser sentenciado a 5 años y 2 meses de prisión por aceptar un soborno de un empresario el año pasado, fue detenido por agentes de la comisaría de Miraflores. La detención de Pimentel se realizó la noche del miércoles pasado mientras él conducía por la avenida Progreso en el distrito de Miraflores. Los agentes policiales descubrieron que el ex oficial tenía una orden de captura activa debido…
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Universidades en crisis por estándares de Sunedu: una enfrenta investigación por lavado de activos.
La Universidad Alas Peruanas está siendo investigada por un presunto caso de lavado de activos. Las causas de la investigación incluyen sospechas de desfalco millonario y falta de fundamentación legal, entre otros motivos. Múltiples universidades han enfrentado dificultades para cumplir con los estándares establecidos por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), lo que ha generado incertidumbre para muchos estudiantes, ya que sin esta certificación, las instituciones no pueden admitir nuevos postulantes. Recordemos que la Sunedu se encarga de fiscalizar para mejorar la calidad académica en el país desde el 5 de enero de 2015. Este organismo, adscrito al…
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Cita a testigo clave en investigación contra Dina Boluarte es reprogramada por la Fiscalía
El próximo jueves 13 de junio, un empresario asociado a Dina Boluarte está programado para ofrecer su declaración Fuentes de Infobae Perú indican que este mes, Carlos Galarza, testigo clave en la pesquisa contra Dina Boluarte por lavado de activos, comparecerá ante la Fiscalía. El Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos, a cargo de investigar aportes ilegales en la campaña electoral de 2021, ha reagendado la citación del político para el 13 de junio a las 14:30 horas. Se destaca la conexión de Carlos Galarza, natural de Trujillo, con Eduvigis Beltrán, gerente…
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Incautan 11 propiedades a exalcalde de SJL por presunto enriquecimiento ilícito
También allanan casa de Karin Marengo Núñez, esposa del cómico Jorge Benavides y acusada por tráfico de influencias y vínculos con el exfuncionario Carlos Burgos. Once inmuebles de Carlos Burgos Horna, exalcalde de San Juan de Lurigancho, son incautados por la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la PNP. La medida se realiza como parte de la investigación a Burgos tras acusaciones de posible corrupción cometida durante sus dos periodos como autoridad edil del distrito más poblado de Lima. Simultáneamente, esta operación es ejecutada en Lima y en localidades como Asia, Huaral y Piura. Los bienes confiscados estarían…