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Rodolfo Orellana y su hermana son condenados a 7 años y medio por lavado de activos
El caso involucra la transferencia irregular de un inmueble en La Victoria mediante documentos ilícitos y el uso de testaferros El Poder Judicial sentenció a Rodolfo Orellana Rengifo y su hermana Ludith a siete años y seis meses de prisión por lavado de activos contra el Estado. La sentencia corresponde al denominado caso Parinacochas y también establece el pago de S/ 1 millón por concepto de reparación civil. La decisión fue emitida por el Primer Juzgado Penal Colegiado Nacional, que determinó la responsabilidad de ambos hermanos por actos de conversión y transferencia de bienes de origen ilícito. Según informó el…
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Piura: detienen a dos hombres con lingotes de oro cotizados en más de 2,5 millones de soles
Los agentes de la Policía de Carreteras tras realizar la intervención y el respectivo registro vehicular, hallaron el material aurífero de ilícita procedencia. El asombro que se llevaron los agentes de Carreteras fue tremendo. Cuando se disponían a realizar un sorpresivo operativo, sorprendieron a dos hombres trasladando cuatro lingotes de oro a bordo de la camioneta en la que estos mismos se desplazaban. Según lo informado por la Policía Nacional del Perú, los cuatro lingotes de oro, el material incautado, se valoriza en casi 2,5 millones de soles. Los Agentes de la Unidad Desconcentrada de Protección de Carreteras de Las…
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Rodolfo Orellana es condenado a 20 años por el Poder Judicial
Por los delitos de lavado de activos y cohecho activo específico El Primer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional (CSN) emitió un adelanto de fallo imponiendo una pena de 20 años de cárcel a Rodolfo Orellana Rengifo y 13 años a Guillermo Alarcón Menéndez, expresidente de Alianza Lima, en relación al caso ONCOSERV. Orellana Rengifo fue condenado por lavado de activos y cohecho activo específico, mientras que Alarcón Menéndez por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Además, Ludith Orellana Rengifo también fue condenada a 13 años de prisión. El expresidente del club Alianza Lima tiene orden…
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Caso Goray hunde a más empresarios y empresas
Investigan a 28 personas y 10 empresas por lavado de activos La empresaria Sada Goray y su pareja Sebastián Salem son parte de las 28 personas que serán investigadas por el presunto lavado de activos por su implicación en el pago de sobornos para que el Fondo Mivivienda aprobara el financiamiento de 6 proyectos inmobiliarios por S/250 millones, y lograr que la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales reconociera como suyo un terreno del Estado, que luego Goray y Salem vendieron a US$54 millones. Lee también: Pese a delincuencia, dan escolta dorada a Vizcarra Basado en las confesiones de la propia Sada…
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Renunció personal de Fiscalía que investigaba los casos que involucran a la presidenta
Investigaciones a Dina Boluarte se verán afectadas La oficina de la Fiscalía encargada de investigar los casos relacionados con la presidenta Dina Boluarte se ha visto desprovista de personal en funcionamiento para llevar a cabo su trabajo. Según un reporte presentado en el programa «Cuarto poder» de América Televisión, el fiscal Ángel Astocóndor está a cargo de dos investigaciones que implican a la máxima autoridad del Estado, pero su equipo se ha desmantelado después de luchar durante varios meses debido a problemas salariales. Astocóndor expresó su inquietud sobre la gran cantidad de renuncias entre los asistentes, destacando la importancia de…
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Fiscalía insiste en investigar a Keiko Fujimori por lavado de activos
José Domingo Pérez acusa a Keiko Fujimori y Fuerza Popular de haber recibido dinero ilícito para emprender una campaña contra el fraude electoral del 2021. Pese a que su acusación por lavado de activos contra Keiko Fujimori fue desmentida gracias a un documento entregado por la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, el fiscal José Domingo Pérez dispuso ampliar esa diligencia contra la lideresa de Fuerza Popular y su partido por la denuncia de fraude electoral post-elecciones del 2021. Según se lee en la disposición, el Ministerio Público argumenta que el partido naranja habría obtenido aportes ilícitos en efectivo de…
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EE.UU. ofrece US$ 15 millones por captura del dictador Maduro
Afronta cargos por narcotráfico y lavado de dinero El Departamento de Justicia de Estados Unidos ofreció una recompensa para quien brinde información que permita la captura y acusación judicial contra el dictador Nicolás Maduro. La oferta está vigente desde 2020 y se renueva periódicamente. Al presidente de Venezuela lo acusan por los delitos de narcotráfico y lavado de activos. Según el exfiscal general de EE.UU, William Barr, el mandatario “conspiró” con el grupo terrorista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante 20 años. El fin fue “devastar” comunidades en Norteamérica. Lee también: Denuncian a Digna Calle por abandono…
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Joaquín Ramírez niega acusación contra Aldo Mariátegui
Ex secretario general de Fuerza Popular desmintió supuesta entrega de dinero al periodista y le pidió disculpas. No obstante, Joaquín Ramírez lamentó que Aldo Mariátegui lo haya llamado “bocón malévolo”. Luego de la difusión de la transcripción de un audio entregado por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) al Ministerio Público en el que se escucha a Joaquín Ramírez decirle a Jesús Vásquez que le entregó $600 mil a Aldo Mariátegui para que haga campaña a favor de Keiko Fujimori, el ex secretario general de Fuerza Popular negó haber sobornado al periodista. El también excongresista comunicó…
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Nadine Heredia no podrá salir del país por 18 meses
Según juez, un posible viaje al exterior de la ex primera dama incrementaría el riesgo procesal. Nadine Heredia había pedido permiso para ir a Colombia por motivos de salud. Luego de que Nadine Heredia presentara una solicitud ante el Poder Judicial (PJ) para viajar a Colombia a fin de someterse a un examen médico, el juez Richard Concepción Carhuancho no solo rechazó el requerimiento de la ex primera dama, sino que también le impuso un impedimento de salida del país por 18 meses a pedido del Ministerio Público. La decisión del magistrado se dio a conocer a través de las…
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Keiko Fujimori: “los peruanos estamos conociendo la verdad”
Ex candidata presidencial lamentó que acusaciones de Jesús Vásquez hayan sido difundidas sin haberlas corroborado. Keiko Fujimori fue denunciada por el aviador por supuestamente haberle entregado $15 millones a Joaquín Ramírez para que los lavara a través de la compra de grifos. Luego de que se difundiera la transcripción de unos audios entregados por la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) al Ministerio Público que desmienten la acusación contra Keiko Fujimori por lavado de activos, la ex candidata presidencial aseguró que, aunque el daño en su contra ya estaba hecho, se siente reconfortada porque los peruanos conozcan la verdad.…
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Desmienten acusación por lavado de activos contra Keiko Fujimori
Audios entregados por la DEA desacreditan acusación de Jesús Vásquez, aviador que denunció en el 2016 que Keiko Fujimori habría entregado $15 millones a Joaquín Ramírez para que los “lave”. Siete años después de que el aviador Jesús Vásquez denunciara que Keiko Fujimori “mandó a lavar” $15 millones al ex secretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez y entregara unos supuestos audios prueba a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), recién se supo que en dicho material no existe ninguna mención a la tres veces ex candidata presidencial. Así lo anunció el programa dominical “Sin Medias Tintas” tras acceder…