-
Rodolfo Orellana y su hermana son condenados a 7 años y medio por lavado de activos
El caso involucra la transferencia irregular de un inmueble en La Victoria mediante documentos ilícitos y el uso de testaferros El Poder Judicial sentenció a Rodolfo Orellana Rengifo y su hermana Ludith a siete años y seis meses de prisión por lavado de activos contra el Estado. La sentencia corresponde al denominado caso Parinacochas y también establece el pago de S/ 1 millón por concepto de reparación civil. La decisión fue emitida por el Primer Juzgado Penal Colegiado Nacional, que determinó la responsabilidad de ambos hermanos por actos de conversión y transferencia de bienes de origen ilícito. Según informó el…
-
Allanan tres sedes de la Universidad Alas Peruanas
Locales de la UAP son intervenidos como parte de la investigación que se le sigue al ex secretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez por el delito de lavado de activos. NOTICIA EN DESARROLLO Desde aproximadamente las 6:00 am de hoy martes 11 de abril, un equipo de fiscales y efectivos policiales han allanado tres locales de la Universidad Alas Peruanas (UAP) como parte de la investigación que se le sigue al ex secretario general de Fuerza Popular y actual alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez, por el delito de lavado de activos. Las sedes de la referida casa de estudios…
-
Mañana declara exasistente de Dina
Brindar declaraciones como testigo ante la Fiscalía Maritza Sánchez, exasistente de Dina Boluarte, deberá brindar sus declaraciones como testigo ante la Fiscalía por la investigación abierta en contra de la presidenta de la República. A la jefa de Estado se le acusa de la supuesta comisión de los delitos de organización criminal, lavado de activos y financiamiento prohibido de organizaciones políticas. Lee también: Requisitos para pedir un préstamo del Banco de la Nación por S/40 mil Anteriormente, la docente se ha pronunciado sobre Boluarte y ha afirmado que Henry Shimabukuro cubrió los gastos de la campaña electoral de la actual…
-
Corte suspende por 14 días extradición de Toledo
Juez Hixson anula orden de detención El juez del Distrito Norte de California en Estados Unidos, Thomas S. Hixson, anuló la orden que emitió para que el expresidente Alejandro Toledo sea detenido y extraditado al Perú. Ello, luego de que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU. accediera al pedido de Toledo para suspender su repatriación por 14 días. Lee también: López Aliaga pide prohibir el trabajo de limpiaparabrisas «Ayer por la noche, el Noveno Circuito emitió una orden que establece que la extradición se suspende durante 14 días para permitir que Toledo tenga la oportunidad de solicitar…
-
Fiscal Vela: La extradición de Alejandro Toledo es inexorable
Será entregado a autoridades peruanas en próximas semanas. Señaló que hay incertidumbre respecto de la situación de la ex primera dama Eliane Karp. Rafael Vela, coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos, señaló que es inexorable la extradición del expresidente Alejandro Toledo de Estados Unidos y su posterior entrega a las autoridades peruanas para que sea procesado por el caso Interoceánica. Según indicó, recientemente la justicia estadounidense rechazó una acción civil que planteó el exmandatario en la corte de Columbia, por lo que ahora solo debe esperar al pronunciamiento de las cortes en California respecto de los recursos que presentó. “Toledo ahora…
-
Sale a la luz sentencia contra Carlos Roncal
Sale a la luz sentencia contra Carlos Roncal y revela millonarias defraudaciones Sale a la luz la sentencia contra Carlos Roncal Miñano, por lavado de activos y revela millonarias defraudaciones contra azucareras Agropucalá e Industrial Pucalá SAC. La condena de 13 años de cárcel contra el encarcelado Carlos Roncal Miñano, parece ser solamente una de las duras condenas que cumplirá por sus cuantiosos movimientos de dinero de ilícito. Recientemente LA RAZON tuvo acceso a las sentencias expedidas en el proceso N° 1378-2015 tramitado en su contra por los delitos de lavado de activos y defraudación tributaria por los períodos 2012-2013.…
-
Humala será procesado por lavado de activos realizados en Odebrecht
Humala será procesado por aportes de Hugo Chávez y Odebrecht La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, declaró infundados los recursos de casación que el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. El Poder Judicial determinó que los supuestos aportes de la pasadas campañas presidenciales de Humala Tasso, correspondientes a los años 2006 y 2011, sí responden a un delito de lavado de activos. Estas contribuciones fueron realizadas por el mandato venezolano de Hugo Chávez y por las constructoras brasileñas Odebrecht (ahora Novonor) y OAS. La expareja presidencial, Ilan Heredia y…
-
Roncal compró departamento con plata de Pucalá
Carlos Roncal compró departamento con plata de Pucalá por más de un millón de soles El lavador de dinero Carlos Roncal Miñano compró departamento con plata de Pucalá por 1’270,000.00 soles. Lujosa propiedad está ubicada en el distrito de Lima. Luego de que la Fiscalía Superior Penal de Lambayeque abriera investigación contra la fiscal Ana Zegarra Azula, por presunto favorecimiento al comerciante azucarero Carlos Roncal Miñano; nuevos hechos vienen saliendo a la luz. Esta vez, se conoció que a pesar de la crisis económica que afronta la empresa Industrial Pucalá SAC desde hace varios años. En junio del 2011 se…
-
Riesgo de lavado de activos en 35% de casinos y tragamonedas
La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) reveló este riesgo en un estudio que también incluye a juegos de azar y apuestas online. Alrededor de 713 salas de juegos de tragamonedas y 17 casinos están expuestas a riesgos de lavado de activos, según Mincetur. En otras palabras, un 35% de estos negocios de azar y entretenimiento tienen un riesgo entre medio y muy alto de lavado de activos. Esto se reveló gracias a un estudio de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) de la Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS), emitido en el 2020. De igual…
-
Caso Cócteles: Audiencia de juicio oral contra Keiko Fujimori será el 31 de mayo
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, es investigada por el presunto delito de lavado de activos. El juez Víctor Zuñiga programó la próxima audiencia de control de acusación contra Keiko Fujimori. La lideresa de Fuerza Popular ha sido citada el 31 de mayo a las 10:00 horas. El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado tiene previsto continuar con el informe oral del Ministerio Público, sobre el caso “Cócteles”. Hasta el momento el caso involucra a Mark Vito, Pier Figari, Jaime Yoshiyama, entre otros. El fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, relató…
-
Archivan denuncia por lavado de activos contra Max Ayora
Fiscalía archiva definitivamente denuncia por lavado de activos contra Max Ayora La Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en lavado de activos, ratificó el archivo definitivo de la denuncia por lavado activos interpuesta contra el abogado Max Ayora Inoñán y diversos funcionarios y ex directivos de Agropucalá. Dicha decisión confirmó la decisión de no haber mérito a investigar a los denunciados; emitida por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de Activos. Según la disposición de archivo, la denuncia planteada contra el gerente de la empresa Industrial Pucalá; carece de sustento fáctico y de indicios periféricos que mínimamente doten de fiabilidad…